17 abril 2021

Polícia Federal prende em flagrante principal investigado na “Operação Greening"

 

Dinheiro era proveniente do contrabando de cigarros na região

A Polícia Federal, com o apoio do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar Rodoviária Estadual, prendeu na manhã deste sábado (17), o principal investigado na Operação Greening, deflagrada no dia 7 de abril. Essa operação investiga crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros em São José do Rio Preto e região.

O indivíduo foi preso em flagrante na rodovia Washintgon Luís (SP 310) transportando grande quantidade de dinheiro em espécie pela prática de lavagem de dinheiro. O nome dele não foi divulgado pela Polícia. Foram apreendidos R$ 177 mil em dinheiro e o veículo que estava sendo utilizado ppor ele.

Durante a deflagração da Operação GREENING, ocorrida no dia 7, policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, todos em São José do Rio Preto. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara da Justiça Federal de São Paulo que também decretou a quebra de sigilo bancário dos investigados.

Naquela ocasião, foram apreendidos documentos, escrituras, registros de imóveis e aproximadamente 30 mil reais em dinheiro e 15 mil reais em cheque.

R$ 170 mil em dinheiro foram apreendidos pela PF hoje em São José do Rio Preto


De acordo com nota divulgada pela PF, o indivíduo preso é responsável pela prática reiterada do crime de contrabando de cigarros, já tendo sido preso anteriormente duas vezes por esse crime. A PF constatou que, com o dinheiro obtido de forma ilícita, estavam sendo adquiridos diversos bens de valor relevante, especialmente imóveis,  os quais são registrados em nome de pessoas interpostas, vulgo “laranjas”, a fim de dar aparência de legalidade aos patrimônios, o que configura a prática de “lavagem de dinheiro”.

Após ser interrogado na Delegacia de Polícia Federal de Rio Preto, o preso será conduzido à cadeia e ficará à disposição da Justiça Federal.

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